2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-010
發(fā)布時(shí)間：
2021-08-17 00:00
來(lái)源：
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：奧立思特 公告編號：2021-010
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年9月2日09點(diǎn)30分。預計會(huì )期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2021年8月25日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》；
議案主要內容：
鑒于公司第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，董事會(huì )提名李江澎、沈金龍、劉井國、管勻、樊利平、周海為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起計算。董事會(huì )提名邵家旭、蔡志軍、葛鴻為公司第三屆董事會(huì )獨立董事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起計算。同時(shí)授權公司董事會(huì )辦理董監高備案等相應事項的工商變更登記。提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》
（二）審議《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》；
議案主要內容：
鑒于常州奧立思特電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”)第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，監事會(huì )提名肖翠平、許春林為公司第三屆監事會(huì )股東代表監事候選人。任期三年，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起計算。上述兩名監事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后將與經(jīng)公司職工代表大會(huì )中已選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )。同時(shí)授權公司董事會(huì )辦理董監高備案等相應事項的工商變更登記。提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議》
（三）審議《關(guān)于公司獨立董事津貼的議案》；
議案主要內容：
公司擬聘任的獨立董事，參照同類(lèi)公司獨立董事津貼標準并結合公司的實(shí)際情況，公司擬對獨立董事津貼執行標準為每人每年人民幣6萬(wàn)元（含稅），提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》
（四）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
議案主要內容：
因公司股權托管，董事會(huì )成員人數變更、聘任獨立董事等事項，根據《公司法》相關(guān)規定，公司章程修訂如下：
一、第二十四條原為：“公司的股份可以依法轉讓。公司股東擬轉讓所持公司股份的，應當提前20日書(shū)面通知公司董事會(huì )秘書(shū)，由公司指定律師或托管機構相關(guān)人員對股份轉讓過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，見(jiàn)證完成后將相關(guān)文件（包括但不限于轉讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復印件、見(jiàn)證意見(jiàn)等）一并寄送至公司住所辦理備案，并由公司進(jìn)行股東名冊變更備案手續。
公司股份因非交易方式過(guò)戶(hù)的，參照前款轉讓程序辦理股東名冊變更備案手續。”
現修改為：“公司的股份可以依法轉讓。公司股東擬轉讓所持公司股份的，應當提前20日書(shū)面通知公司董事會(huì )秘書(shū)，由公司指定律師或托管機構相關(guān)人員對股份轉讓過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，見(jiàn)證完成后將相關(guān)文件（包括但不限于轉讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復印件、見(jiàn)證意見(jiàn)等）一并寄送至公司住所和/或托管機構住所辦理備案，并由公司或托管機構進(jìn)行股東名冊變更備案手續。
公司股份因非交易方式過(guò)戶(hù)的，參照前款轉讓程序辦理股東名冊變更備案手續。”
二、第二十七條原為：“公司建立股東名冊，公司將股東名冊置備于公司,由董事會(huì )負責管理。股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權利,承擔義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務(wù)。”
現修改為：“公司建立股東名冊，公司將股東名冊置備于公司和/或托管機構,由董事會(huì )或托管機構人員負責管理。股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權利,承擔義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務(wù)。”
三、第一百零二條原為：“董事會(huì )由七名董事組成。”
現修改為：“董事會(huì )由九名董事組成。”
除以上修訂外，《公司章程》其余條款保持不變。同時(shí)授權公司董事會(huì )辦理《公司章程》條款修改相應事項的工商變更登記。提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》
（五）審議《關(guān)于修改<董事會(huì )議事規則>的議案》；
議案主要內容：
因公司董事會(huì )成員人數變更，需對原《董事會(huì )議事規則》有關(guān)內容進(jìn)行修訂，根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，董事會(huì )議事規則修訂如下：
一、第四條原為：“董事會(huì )由7名董事組成，公司設董事長(cháng)1人。”
現修改為：“董事會(huì )由9名董事組成，公司設董事長(cháng)1人。”
提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》
（六）審議《關(guān)于公司制定<獨立董事工作細則>的議案》；
議案主要內容：
為促進(jìn)常州奧立思特電氣股份有限公司規范化運作，充分發(fā)揮獨立董事的作用，加強獨立董事工作的指導，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規以及《公司章程》的有關(guān)規定，結合公司的實(shí)際情況，現擬定了《常州奧立思特電氣股份有限公司獨立董事工作細則》，提請股東大會(huì )審議批準。
議案內容詳見(jiàn)公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（四）；
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2021年9月2日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì )議費用：
與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會(huì )董事簽字確認的公司《第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議》；
（二）與會(huì )監事簽字確認的公司《第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì )
2021年8月17日
詳情請見(jiàn)公告原文：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-010_2021-08-17.pdf
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