2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-003
發(fā)布時(shí)間：
2021-02-01 00:00
來(lái)源：
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年2月19日09點(diǎn)30分。預計會(huì )期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2021年02月08日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（二）審議《關(guān)于2021年度公司與關(guān)聯(lián)方日常性關(guān)聯(lián)交易預計的議案》;
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（三）審議《關(guān)于委托江蘇股權交易中心進(jìn)行股份登記的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（四）審議《關(guān)于制定<失聯(lián)股東權益維護管理辦法>的議案》;
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（五）審議《關(guān)于修定<股東大會(huì )議事規則>的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（六）審議《關(guān)于修定<董事會(huì )議事規則>的議案》;
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（七）審議《關(guān)于修定<監事會(huì )議事規則>的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-002。
（八）審議《關(guān)于修定《<對外投資管理制度>的議案》;
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（九）審議《關(guān)于修定<對外擔保管理制度>的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十）審議《關(guān)于修定<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》;
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十一）審議《關(guān)于終止實(shí)施部分內控制度的議案》；
議案內容詳見(jiàn)公司于2021年2月1日在公司官網(wǎng)（www.gngy.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》，公告編號為2021-001。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件。
（二）登記時(shí)間:
2021年2月19日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區銀杏路60號
聯(lián)系電話(huà)：0519-83291032 傳真電話(huà)：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會(huì )議費用：
與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議；
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會(huì )
2021年2月1日
詳情請見(jiàn)公告原文：2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告2021-003_2021-2-1.pdf
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